根據縣委統一部署,2023年3月17日至4月28日,縣委第三巡察組對匯興公司黨委開展了常規巡察,2023年10月13日,巡察組向匯興公司黨委反饋了巡察意見。通過公司全體員工的共同努力,巡察組反饋的三個方面58個問題已全面整改到位,修訂完善制度25個,全額清退了違規報銷資金,批評教育8人次,約談提醒51人次,整改工作取得了顯著成效。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改階段進展情況予以公布。
一、黨委落實巡察整改主體責任情況
(一)強化組織領導,提高思想站位。公司黨委及時召開專題會議,全面安排部署整改工作。成立以集團黨委書記、董事長為組長,其他領導班子成員為副組長,各子公司、各部門負責人為成員的巡察反饋意見整改工作領導小組,負責統籌協調、組織推進巡察整改工作。先后召開專題黨委會、整改方案撰寫研討會、巡察整改措施專題調度會,認真研究巡察反饋問題及整改措施,根據巡察反饋問題,結合公司實際,制定整改方案。及時召開巡察整改專題民主生活會,班子成員主動認領存在問題,并進行深刻檢視反思,為抓實問題整改夯實了思想基礎。
(二)分類實施整改,強化責任落實。制定了《關于落實縣委第三巡察組巡察反饋意見的整改方案》,圍繞巡察組提出的3個方面58個具體問題,逐一研究制定了詳細的整改措施,明確整改內容、整改措施、整改時限、牽頭領導、責任領導、責任部門和責任人,確保整改責任落實到人。按照問題性質和整改要求,將問題進行分類,對立行立改的問題,要求立即整改;需要一定時間解決的問題,按照既定方案、明確責任,保證階段性成效;需要長期堅持的問題,持續用力、抓實抓牢,形成長效機制,確保整改進度和整改質量“兩保證”。
(三)強化監督檢查,保障整改實效。公司黨委定期對各子公司、各部門整改落實情況進行督導檢查,及時掌握整改工作進度和質效,通報進展情況。召開巡察整改工作推進會,分析進展緩慢的原因,集中研究對策予以促進,對工作開展不到位,整改推進遲緩的部門和子公司進行嚴肅處理,明確將整改情況與目標績效考核和評先評優相結合,對簡單應付、推諉扯皮、整改不力的,取消年度評先評優資格。對公司規章制度進行全面清查、梳理,按照廢除一批、修訂一批、建立一批的原則,把建立和完善規章制度作為整改落實的關鍵環節,并強化制度執行,鞏固整改成果。
二、黨委主要負責人落實巡察整改第一責任人職責情況
公司主要負責人切實履行巡察整改第一責任人責任,堅持整改工作親自部署、親自過問、親自協調、親自督辦。作為巡察整改領導小組組長,主動扛起主體責任,堅持問題導向,實事求是,深入剖析,找準問題根源,不折不扣抓好整改落實。堅持以上率下、帶頭整改,5次主持召開黨委會、推進會,研究落實問題整改措施,嚴格督促領導班子成員認真落實“一崗雙責”要求,深入抓好自身問題整改。親自把關專題民主生活會對照檢查材料,主動認領問題,與班子成員和所在支部黨員開展談心談話,要求各班子成員找準找全自身問題,開展批評和自我批評,對照查擺的問題及時整改,同時督促領導班子成員加強對分管行業部門和聯系子公司存在問題整改督導。
三、巡察反饋問題整改落實情況
(一)聚焦黨中央、省委、市委、縣委決策部署要求在基層貫徹落實情況方面
1.針對巡察反饋“理論武裝不扎實”問題。
(1)落實“第一議題”制度有偏差。
整改情況:一是公司黨委會審議通過了匯興公司“第一議題”制度,并及時印發至各黨支部嚴格執行。二是加強理論學習。2023年,集團黨委共召開黨委會29次,會前認真學習了習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記系列重要講話、國企改革發展重要指示批示和黨中央最新重要會議、重要文件精神,并結合公司實際,提出了貫徹落實的具體要求,做到了用理論指導實踐,推動公司發展。三是強化督促指導。每季度開展黨建工作督查考核,對各黨支部理論學習、貫徹落實情況進行督導,確保將黨的路線方針政策傳達到每個支部、每名黨員。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(2)學用結合不夠。
整改情況:一是制定了黨委理論學習中心組學習計劃,將習近平總書記關于國企改革重要指示精神、成渝雙城經濟圈建設及金融工作會議精神納入理論學習重要內容。二是堅持學用結合,集團黨委認真研究中央、省、市關于片區發展政策,圍繞縣委縣政府“突破800億、躋身百強縣”的目標,結合公司實際,制定了集團年度投資發展計劃,并報主管部門。三是積極推進“東翼”瀘縣建設。通過公開招標選取了“東翼”瀘縣片區綜合開發項目咨詢管理機構,并簽訂了服務合同,按期推進了相關工作。目前,正加快推進瀘東鄉村振興生態走廊片區開發、土地綜合整治等項目,確保“東翼”瀘縣片區開發建設取得重大實質性突破。
整改進度:完成整改并持續推進。
(3)“不忘初心,牢記使命”主題教育、“黨史學習”教育問題檢視不深入、整改不到位。
整改情況:一是各黨支部分別以黨員大會、主題黨日活動等形式組織黨員干部學習《黨的二十大報告》《習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》《黨章》等理論知識,進一步強化習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。二是深入開展調查研究,認真查擺問題。集團公司主要負責人帶隊,各分管領導下沉一線,對各子公司經營狀況進行調研,認真分析研究各子公司存在的問題和困難。各班子成員結合巡察反饋問題,認真檢視、主動認領,深化問題原因,制定整改措施,攻克問題難關,全力推動整改。三是以問題為導向,保障工作推進。針對調研、檢視收集的問題,建立問題清單,各分管領導牽頭,溝通協調縣級部門、鎮街等,推進問題解決,確保主題教育走深走實。
整改進度:完成整改。
2.針對巡察反饋“黨委領導核心作用發揮不充分”問題。
(1)違規決策。
整改情況:一是黨委會組織學習了《勞動法》等相關法律法規,要求認真貫徹執行有關規定,做好人力資源工作。 二是嚴格落實黨管干部、黨管人才工作原則,將所有人事議題納入“三重一大”范圍,要求需經黨委會、經理辦公會審議后實施,公司按規定與員工簽訂《勞動合同》,明確合同年限及要求。三是完善人事管理制度,加強集團及子公司人員管理。制定了《崗位說明書》《薪酬激勵管理辦法(試行)》《經營目標績效考核實施辦法》等管理制度,落實定員定崗定責,優化員工薪酬考核體系,打通員工能上能下、能進能出通道,提高工作效率,提升經營效益。四是對開元公司負責人進行批評教育。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(2)黨組織嵌入治理結構不到位。
整改情況:一是加強黨對國有企業全面領導的理論學習,進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護。二是堅持黨建工作與業務工作同研究、同部署、同落實。2023年黨委會研究黨建工作13次,強化黨對國有企業的領導。三是集團及下屬所有全資、控股子公司均實現了黨建入章,在公司章程中明確了黨組織在公司法人治理結構中的法定地位。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(3)執行請示報告制度不到位。
整改情況:一是加強學習,自覺接受監督。黨委會學習了《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》,對廉潔從業行為規范、違反規定行為的處理等內容進行重點學習,要求全體班子成員要學深學透,嚴格按照規定開展工作。二是集團黨委嚴格落實“三重一大”有關事項報告制度,制定了黨委會研究討論清單和決定清單,將“三重一大”決策報告表和執行情況表報縣紀委和主管部門,按規定將涉及融資擔保和反擔保的事宜報主管部門,均經主管部門審議通過后再實施。三是修訂公司章程,進一步完善管理制度。按照市國資委《關于做好國有企業章程修訂工作的通知》要求,修訂了集團及各子公司章程,目前集團公司章程已報主管部門,正在完善相關手續。結合公司實際,印發了《關于決策權限變更后信息系統審批流程及對應人員審批角色授權的通知》,明確了各子公司、部門、分管領導及主要領導審批權限及流程。先后建立了辦公OA管理系統、財務費控管理系統、供應鏈管理系統、財務結算中心、資產管理、項目管理模塊等,實現審批流程系統化規范化。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(4)履行出資人監管不力。
整改情況:一是深入開展調研。2023年8月,集團公司主要負責人帶隊,集團公司分管領導、各部門負責人到瀘縣二中實驗學校開展實地調研,深入了解了學校理事會、教育教學等工作,深刻分析了當前存在問題的原因,并提出了整改建議。二是調整班子隊伍,增強凝聚力。經集團公司黨委會、瀘縣二中實驗學校理事會研究決定,對學校理事會成員、監事進行調整,通過了《理事會章程》,進一步明確了理事會、監事職權,要求理事會班子和監事要切實履行職責,加強學校管理,促進教育高質量發展。三是完善管理制度。結合學校實際及集團公司管理辦法,制定了學校預算管理、年度目標考核辦法,理事會、校長辦公會議事規則,督促學校對績效評估制度進行完善,并按制度執行。四是行使理事會、監事職權,每季度對學校預算執行情況、制度建設與執行、績效評估等方面進行監督和管理。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(5)人才隊伍建設重視不夠。
整改進度:完成整改并長期堅持。
3.針對巡察反饋“推動企業高質量發展不力”問題。
(1)履行保值增值成效不明顯。
整改措施:一是集團公司領導分別對各事業部進行了專項調研,就生產經營過程中存在的問題進行了分析、討論,列出存在問題、需協調解決事項,謀劃轉型升級、業務拓展方向,為提升公司市場競爭力和盈利能力打下堅實基礎。二是集團公司財融部組織各子公司負責人和財務人員召開成本、費用分析研討會,對各子公司的盈利情況進行分析,找出問題癥結,提出了盤活閑置資產、壓縮管理成本等有效措施,為降本增效提供了指引。三是組織各子公司負責人及財務人員進行培訓,加強成本核算和控制。要求財務人員加強學習,提升分析、解決現實問題的能力,積極參與到公司生產經營活動中,充分發揮企業管理作用。
整改進度:完成整改并持續推進。
(2)個別子公司脫實向虛。
整改情況:一是積極拓展供應鏈業務,增加供應鏈及相關公司營收,處理好當前利益和長遠發展的矛盾。以“強化主業,盤活輔助產業,爭取實質性突破,實現生產經營提高”為目標,立足主責主業,在實現瀘縣學校、幼兒園食材全覆蓋配送的情況下,狠抓瀘州市場食材配送業務。提升服務質量,調整麥景鄉供應鏈管理公司經營管理模式,明確集團公司委派的董事長需全程參與公司重大事項決策及經營,解決前期存在的問題,提升滿意度和認可度,實現經濟效益和社會效益雙豐收。二是加強與各鎮村集體資產公司及種植大戶聯系,建立優質農產品基地。積極與縣供銷社和各鎮供銷社對接,依托供銷社良好的基礎條件,推進訂單農業落地生根。三是加強與麥金地、元景達等龍頭企業合作,打造瀘縣農產品品牌,助力鄉村振興。依托麥金地、元景達公司強大的商業網絡,保障優質產品走進來、本地產品走出去。目前正與兩家公司協商以瀘縣訂單農業為基礎,選擇優質大單品走出瀘縣,解決本地農產品滯銷和助農增收問題。
整改進度:完成整改并持續推進。
(3)融資成本觀念樹立不牢。
整改情況:一是對分管領導及責任人進行嚴肅處理。免去了相關責任人原職務,調整了領導分工,給予分管領導、具體經辦人誡勉談話處理。責令公司財融部立即整改,杜絕類似情況再次發生。多付利息已全部追回。二是開展學習培訓。組織財融部全體人員認真學習了《瀘州匯興投資集團有限公司籌資管理》等制度,對融資工作要求、注意事項等事宜進行了培訓講解,提出工作要求。運用信息化辦公系統,建立業務管理模塊,使支付更加便捷、高效、安全,風險內控措施更完善。三是積極對接各類金融機構,創新融資模式,制定個性化融資計劃,滿足公司資金需求,緩解資金壓力,避免短期應急借貸等問題。四是建立財務結算中心。對子公司資金使用事前、事中、事后進行全過程管控,確保資金使用的安全性、有效性,發揮集團公司資金集合規模效應,降低銀行融資成本。
整改進度:完成整改并持續推進。
4.針對巡察反饋“意識形態工作責任制落實不到位”問題。
(1)學習制度落實不規范。
整改措施:一是制定黨委中心組學習計劃,明確中心組學習專題、學習重點和學習次數。二是嚴格執行中心組學習制度,認真開展集中學習研討。對習近平總書記來川視察重要指示批示精神、省市縣全會精神等進行專題學習。三是落實中心組學習方案逐級審簽。中心組學習方案均由分管黨建工作領導、黨委中心組學習秘書審簽后再由黨委書記親自審定、把關,切實履行了黨委書記第一責任人責任,分管領導一崗雙責。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(2)工作責任意識不強。
整改情況:一是認真學習各級關于意識形態工作的決策部署和工作安排,抓好貫徹落實。二是制定了《網絡意識形態工作責任制》,嚴格落實意識形態“一崗雙責”,督促各分管領導將網絡意識形態工作與分管工作同安排、同落實、同督查、同考核。三是定期開展意識形態工作研究。黨委每季度研究意識形態工作,對網絡輿情陣地管控、涉密文件規范管理等進行安排部署。四是完善意識形態相關制度。集團黨委制定了《網絡輿情工作制度》,組建了輿情信息和宣傳隊伍,開展輿情信息監測和輿情信息引導,防范輿情風險。五是加快推進供排水工程建設。截止目前,瀘縣農村供排水一體化項目一標段(一批次)已基本完成,(二批次)正在建設,對解決供需矛盾提供了有力支撐。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(3)宣傳陣地管理存在漏洞。
整改情況:一是對相關責任人進行嚴肅處理并調離該崗位。二是加強理論學習和信息寫作培訓,提升理論水平和寫作能力。邀請縣級部門相關同志到公司開展培訓,提升公司員工寫作水平、檔案管理意識等。三是完善信息發布“三審三校”工作制度,明確信息發布的責任主體、審批流程。公司微信公眾號發布的信息,均由信息發布部門(子公司)負責人、集團分管領導、主要領導審簽后予以發布,嚴格把好稿件語言文字關、信息報道客觀事實關、思想政治導向關。
整改進度:完成整改并長期堅持。
5.針對巡察反饋“巡察整改不徹底”的問題。
整改情況:一是全面清理集團及子公司違反中央八項規定精神及其實施細則的行為,發現問題立即進行整改,并清退相關費用。二是嚴肅處理相關責任人,對其進行批評教育。三是建立內部審計工作制度,嚴格落實審批流程,杜絕違反中央八項規定精神的其他行為發生。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(二)聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風以及群眾反映強烈的問題
6.針對巡察反饋“落實全面從嚴治黨主體責任有差距”問題。
(1)落實黨風廉政建設責任制不到位。
整改情況:一是強化理論學習,進一步提升了黨管治黨意識。二是強化黨的領導,壓實管黨治黨政治責任。認真貫徹落實黨中央和省委、市委、縣委關于全面從嚴治黨的部署,落實黨委書記“第一責任”,其他領導班子成員“一崗雙責”。領導班子成員定期與分管部門、子公司負責人開展談心談話和廉政提醒,確保全面從嚴治黨主體責任一貫到底,形成責任閉環。三是加強組織建設。成立公司紀委,配備紀委書記1名,紀律委員2名,充分發揮公司紀委職能作用。組建紀檢監察審計部,修訂和完善《紀檢監察工作規則(試行)》,開展“依崗定責”,做到黨風廉政建設與業務工作同研究、同部署、同落實、同檢查、同考核。四是定期召開專題研究會。嚴格按照黨風廉政建設要求,定期召開黨委班子會議,每半年至少開展一次專題研究。已完成“五糧春”系列案以案促改發現問題整改,并開展了自貢監獄廉政警示教育等活動,2023年黨委會研究黨風廉政建設工作7次。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(2)落實黨風廉政建設清單制工作有偏差。
整改情況:一是強化主體責任意識。公司黨委嚴格按照縣黨廉辦《瀘縣2023年全面從嚴治黨主體責任清單》要求,各分管領導認真制定黨風廉政建設清單,并報黨委書記審簽,全面壓實從嚴治黨主體責任。二是完善責任體系建設。黨委書記與班子成員、紀委書記與各子公司、各部門負責人分別簽訂黨風廉政責任書,明確各公司總經理、各部門負責人是黨風廉政建設的“第一責任人”,制作廉政提醒卡,筑牢思想防線。三是排查黨風廉政風險點。公司領導班子帶頭執行《中國共產黨黨內監督條例》《中國共產黨紀律處分條例》等法規和規定,從思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等方面,分析、細化查擺廉政風險點,梳理個人履行主體責任職務腐敗風險點,研究制定防控措施。通過召開“五糧春”系列案以案促改專題民主生活會,班子成員把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去,認真查找問題,深刻剖析原因,明確努力方向,切實推動整改。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(3)廉情分析不達標。
整改情況:一是建立健全《廉情分析報告制度》。每季度召開廉情分析會,梳理廉政風險點,及時掌握員工廉潔自律情況,深化黨風廉政建設、效能建設。二是加強日常管理。多渠道收集黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對收集到的問題進行分類分級處理并形成臺賬。三是強化警示教育。組織集團及子公司中層以上人員到“瀘縣德馨館”、自貢監獄參觀學習,觀看《采購背后的“黑手”》等警示教育片,以身邊事警醒身邊人;對新提撥的部門及子公司負責人開展廉政談話20人次,領導班子成員簽訂《廉政主體責任書》6份,部門、子公司副總經理以上干部簽訂《廉政風險告之書》《廉政風險承諾書》42份,黨委書記講廉政黨課1次,黨委會廉政廉情學習4次,專題研究6次,召開黨風廉政和反腐敗工作會11次。
整改進度:完成整改并長期堅持。
7.針對巡察反饋“企業內控制度執行不到位”問題。
(1)公司管理薪酬制度執行不嚴格。
整改情況:一是研究制定了《目標績效考核辦法》和《年度各子公司、總公司各部門經營計劃》,下達績效考核目標任務,明確營收和利潤指標,按季度定期考核通報,員工績效工資嚴格按績效考核等次發放。二是按照縣國資和金融工作局《關于瀘州匯興投資集團有限公司2023年度工資總額預算的批復》精神,及時研究印發了《關于各子公司工資總額及管理費用預算的通知》,下達了各子公司工資總額及管理費用控制指標,并嚴格執行。三是研究制定了《工資總額執行情況定期分析制度》,加強對子公司工資總額的調控管理,確保不突破工資總額指標。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(2)企業管理制度還存在短板。
整改情況:一是建立領導干部一線工作法,領導班子成員不定期到各子公司走訪調研,及時掌握苗頭性、傾向性問題,運用執紀監督“四種形態”,堅持抓早抓小、防微杜漸。每季度對各黨支部、各子公司黨建工作、經營情況等進行考核,督促發現工作中存在的問題,以便整改提升。二是加大執紀問責工作力度,緊盯關鍵崗位和關鍵節點,加大對貪污挪用、截留私分、虛報冒領等典型行為的監督問責力度,對主體責任、監督責任不落實的,嚴肅問責,決不手軟。縣紀委等上級部門移交群眾反映問題均已整改完畢。三是扎實推進以案促改,提升工作實效。以“五糧春”系列案以案促改工作為契機,認真開展“三大提升行動”“四項專項整治”“五個教育警示”。“五糧春”系列案以案促改專項檢查、縣審計局資產管理專項審計反饋的國有資產保值增值、工程建設及投資管理、資產權屬管理、會計核算等方面問題,均已全部完成整改。四是常態化開展內部審計。公司紀檢監察審計部對公司的內控制度執行、資金管理、固定資產管理、工程項目、材料采購、招投標等進行內部審計監督,發現問題立即整改,確保國有資產保值增值。五是加強日常監督管理工作力度。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(3)擅自開展獎項評批。
整改情況:一是各黨支部組織學習了《中國共產黨黨內功勛榮譽表彰條例實施細則》,進一步明確了黨內功勛榮譽表彰的實施步驟及有關要求。二是認真開展全面清理。按照瀘州市貫徹《中國共產黨黨內功勛榮譽表彰條例實施細則》要求,全面清理了2018-2022年黨內表彰情況。取消了超數額評選的14名優秀個人和3個先進黨支部,并全數退回了超評發放的獎勵資金。三是規范和完善評先、評優管理。為激勵員工干事創業熱情,制定了年終評先評優管理辦法,明確評選名額及條件,嚴格推薦、評估、審查、公示等流程,并將工作方案向縣國資和金融工作局報備。四是制定公司薪酬激勵機制,年終評先評優獎勵資金嚴格控制在工資總額范圍內。
整改進度:完成整改并長期堅持。
8.針對巡察反饋“執行中央八項規定及實施細則精神有偏差”問題。
(1)違規發放獎金津補貼。
整改情況:一是立即開展違規發放獎金津補貼、專項獎勵清理。已退還“2019年脫貧攻堅工作目標獎勵”等違規發放獎金。二是瀘縣二中實驗學校理事會召集財務人員開展財務知識培訓,對財經紀律和財經制度進行學習,要求嚴格遵守財經紀律,嚴防超標準、超范圍發放津補貼。三是加強對《中央八項規定精神及其實施細則》學習。集團黨委會、公司黨風廉政工作例會上分別學習了《中央八項規定及其實施細則》精神,通報了近期違反中央八項規定的典型案例,要求參會人員引以為戒,嚴守底線紅線,樹立廉政意識。四是規范管理制度。制定瀘縣二中實驗學校預算管理及績效考核辦法,對其每學年度進行考核。五是嚴控各項資金支付,所有津補貼控制在工資總額內。
(2)公務接待制度執行不嚴格。
整改情況:一是開展公務接待審批清理,結合公司內部審計,排查出不規范公務接待審批并立即整改,對相關責任人進行約談提醒,堅決杜絕此類問題再次發生。二是開展中央八項規定精神及實施細則學習。在公司黨風廉政工作例會上,組織各子公司、各部門中層以上人員專題學習了中央八項規定精神及實施細則,通報學習了瀘州市4起違反中央八項規定精神典型案例,以學促改。三是完善財務審批流程,加強財務報銷審核。根據公司《信息系統審批流程及對應人員審批的通知》要求,明確逐級審批,確保各項報銷流程規范化、制度化。
(3)厲行節約不到位。
整改情況:一是加強學習,樹牢勤儉節約意識。認真學習《黨政機關厲行節約、反對浪費條例》相關規定,要求各子公司、各部門嚴控各類成本支出,加強對辦公用品、食堂食材的管理,厲行節約、反對鋪張浪費。二是退還了超標準發放費用。三是嚴格按照國家相關法律規定,將勞保用品費用納入預算管理,規范勞保用品范圍及勞保費用支出。認真執行員工管理及福利待遇制度,年初下達費用預算指標,杜絕超標準實施。
(4)培訓管理有待加強。
整改情況:一是責令相關人員退回報銷的差旅補助,并對其進行批評教育。二是制訂公司年度培訓計劃,明確培訓對象、內容、時間、地點、參訓人數、所需經費及列支渠道,經黨委會研究討論,并報主管部門同意后實施。三是規范外出培訓費用報銷。嚴格按照《縣財政局、縣委組織部、縣人力資源和社會保障局關于印發瀘縣縣級機關培訓費管理辦法的通知》(瀘縣財行〔2017〕8號)要求,明確培訓費開支范圍和標準。四是將培訓費納入預算管理。培訓費實行分類綜合定額標準,分項核定、總額控制。培訓費結算需提供培訓計劃審批文件、培訓通知、實際參訓人員簽到表以及培訓機構出具的收款票據、費用明細等憑證,嚴格控制費用報銷。
9.針對巡察反饋“財經紀律執行不嚴格”問題。
(1)超范圍報銷公雜費。
整改情況:一是認真學習《中央八項規定精神及其實施細則》《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》《瀘縣正風肅紀資料匯編》等,進一步提升了干部職工廉潔從業意識。二是責令相關人員退還了違規報銷打的費,并對其進行約談提醒。三是完善業務用車管理辦法,保障員工業務用車需求。四是印發《信息系統審批流程及對應人員審批的通知》,規范審批流程,強化財務報銷審核,防范財經紀律執行不嚴風險。
(2)大額借支備用金。
整改情況:一是開展財經紀律學習培訓。組織瀘縣二中實驗學校財務人員、集團公司及下屬子公司財務人員開展財經紀律培訓,進一步增強意識、壓實責任、規范工作。二是規范備用金借支等財務管理制度。在公司制度匯編中明確備用金借支額度及流程,要求全體員工嚴格執行公司制度。三是開展備用金借支事項清理,2023年借支備用金7起,均按照規定借支和歸還,未發現大額借支備用金事宜。
(3)財經制度執行有差距。
整改情況:一是完善公司內部監督機制,明確公司權限和審批流程。公司出臺了《費用報銷管理暫行辦法》,印發了《進一步規范審批報銷流程的通知》《關于決策權限管理流程調整的通知》等文件,明確“預算控制、分級審批”原則,規范公司資金管理和監督審核。二是加強公司審批權限和流程的學習培訓。對《關于決策權限管理流程調整的通知》進行了學習培訓,使全體員工明晰公司權限管理制度,為公司規范化、高效化管理奠定基礎。三是嚴格按照審批權限相關規定,補充、完善了簽字審批手續,并對龍城文旅公司原經辦人員進行批評教育。
整改進度:完成整改并長期堅持。
10.針對巡察反饋“民心守護推進不力”問題。
(1)履職保障有差距。
整改情況:一是成立“民心守護”專項工作小組,實施“民心守護”項目,落實“一鎮一策”。每月召開工作例會對項目實施情況進行梳理,順通公司負責人及相關業務科室每月對項目進行督導,確保項目有序推進。二是投入專項資金實施了瀘縣農村供排水一體化改擴建工程一標段項目(一、二批次)、神仙橋供水站中東線擴容增效項目、北部供區標準化技改、神仙橋集中供水站水廠標準化實驗室建設等工程,新增了超濾設備。通過改造,水質合格率不斷提升,城鄉供水差距不斷縮小。三是強化宣傳引導。利用“當家人”微信群、鄉村大喇叭等渠道開展多角度的正面宣傳引導,回應群眾關切,改善服務態度,化解用水糾紛,保障供水態勢平穩,切實做好供水工作的輿情風險穩控工作。四是加大執紀問責力度。公司高度重視水量不足、水質差和斷供停水頻率高等問題,要求紀檢監察審計部及時開展調查,對存在的問題堅決予以糾正,并嚴肅處理相關責任人。五是加大溝通協調。順通公司加強與各鎮(街道)溝通聯系,協助各鎮(街道)開展應急水源地保護,并為供水困難戶送水;利用當家人微信群對供水水質、停水原因、搶修維護等情況進行實時播報,最大程度獲取用戶理解和認可。
(2)無依據收取服務性收費。
整改情況:一是積極對接縣級部門。明確了智康公司承接課后服務的主體資格。二是確定收費標準。智康公司嚴格按照市級文件精神開展課后服務工作。
(3)根治欠薪工作有差距。
整改情況:一是核實項目拖欠農工工資情況,及時并妥善處理欠付工程款事宜。二是加強資金統籌管理,制定欠薪工作預案,與金融機構對接,解決資金短缺問題,及時保障民工工資。
11. 針對巡察反饋“工會管理不規范”問題。
(1)財務核算不及時。
整改情況:一是督促瀘縣二中實驗學校開展工會賬務核算,規范工會賬務管理。二是常態化開展督導檢查。公司工會聯合會主席及經審委分別對總公司及各子公司工會財務收支情況、工會活動開展情況進行檢查,對查出的工會會員更新不及時等問題要求立即整改,確保工會管理規范有序。三是重新委派學校監事,明確監事參與學校設備采購招標、項目安全檢查、工會活動開展、財務管理等事宜,切實履行出資人監督職責。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(2)餐費超標現象突出。
整改情況:一是立即清退超標準報銷餐費部分。二是對經辦人進行約談提醒。公司黨委副書記、紀委書記牽頭,紀檢監察審計部對違規報銷經辦人員進行約談提醒,要求從今往后嚴格按照公司制度和上級有關規定報銷費用,嚴禁超標準、超范圍報銷。三是修訂完善工會財務管理制度。公司根據《四川省基層工會經費收支管理實施辦法》要求,修訂完善工會財務管理制度,加強了工會賬務管理。
(3)權益保障不到位。
整改情況:一是開展了工會會員清理。匯興保安公司將聘任制職工吸納為保安行業工會會員,按行業工會標準開展關心關懷。督促下屬單位定期開展工會會員清理,規范會員管理。二是規范經費支出,將慰問費用納入經營成本。三是完善了工會財務管理制度,加強工會賬務管理。通過理事會進一步明確了監事職責,要求對下屬單位工會賬務進行監督,不定期開展檢查,確保各類費用合規列支。
(4)生日慰問不規范。
整改情況:一是相關人員已退還了不符合要求報銷生日慰問費用。二是開展工會業務培訓。組織各工會委員、工會工作經辦人召開了工會經費業務培訓會,強調了工會經費使用條件及注意事項,要求參會人員要牢記工作職責,規范開展工會相關工作。三是公司工會聯合會及經審委對下屬工會經費使用情況開展常態化督促檢查。對經辦人員進行了約談提醒。
12. 針對巡察反饋“工程項目管理混亂”問題。
(1)違規拆分項目。
整改情況:一是調查核實項目情況,嚴肅追究了相關人員責任。二是開展相關法律法規學習。龍興公司組織全體職工學習了《中華人民共和國招標投標法》等法律法規及公司制度,要求全體員工要舉一反三、以案為鑒,嚴禁違規拆分項目等行為。三是開展業務培訓。集團公司組織工程項目相關人員參加“新版《清單計價標準》亮點分析、操作解讀、工程結算痛點破解及盈利創效實戰專題培訓”學習,進一步提升了管理人員專業水平和管理能力,嚴格把關工程項目成本。集團公司加大監督檢查和審計力度,確保項目發揮效益。
(2)不相容職務未分離。
(3)款項撥付不規范。
整改情況:一是調查核實了款項撥付情況。二是加強財經紀律、工程項目建設工作培訓。龍興公司組織全體員工學習了《中華人民共和國招標投標法》等法律法規和公司制度,要求全體職工舉一反三、引以為戒,嚴格按照相關法律法規及集團公司要求,落實資金審批流程,規范項目資金支付管理。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(4)物資采購不嚴格。
整改情況:一是調查核實情況,嚴肅處理了相關責任人,給予相關人員撤職、記過等處分。二是加強業務培訓。龍興公司組織全體職工學習《中華人民共和國招標投標法》等法律法規及公司制度,要求全體職工明確職能職責,在此后的材料采購中嚴格按照《招投標法》等相關法律法規及集團公司制度要求執行,杜絕違規采買問題。三是加強工作督導。集團工程部不定期對各子公司項目招投標、物資采購等事宜開展督促指導,每月對各子公司招投標、采購臺賬及流程資料檢查進行抽查,強化工程建設項目監管力度。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(5)合同簽訂不規范。
整改情況:一是開展調查核實。經核查,縣建設街、工礦街路燈增建項目合同簽訂不規范,瀘州市污水處理廠廠外截污干管項目合同簽訂不規范,已及時進行了整改,簽訂了補充協議,并對瀘州市污水處理廠廠外截污干管項目負責人、合同簽訂人員進行了約談提醒。二是加強學習培訓。市政環衛公司組織全體員工對《招標投標法》《民法典》等相關法律法規進行學習,提升了全體員工法紀意識和業務能力。三是加強工作督導。集團工程部對工程建設項目進行監督檢查,定期抽查工程建設項目合同審批流程、付款進度,推進項目建設規范有序。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(6)限額以下工程項目程序不規范。
整改情況:一是規范物資采購程序。成立瀘州匯興物資有限公司,負責集團及各子公司物資采購事宜,制定了《瀘州匯興投資集團有限公司采購管理辦法(試行)》,明確采購方式及適用標準,確保公平、公正和公開,堅決抵制不正當競爭和舞弊行為。二是開展學習培訓。商砼公司組織相關人員學習《中華人民共和國招標投標法》《瀘州匯興投資集團有限公司制度匯編》等相關法律法規,增強了員工業務水平,進一步規范工程項目管理。三是建立工程項目管理臺賬,落實專人負責統籌日常工作,做好資料收集和整理。集團工程部定期對各子公司工程項目管理臺賬及相關資料進行抽查。
(三)聚焦基層黨組織建設
13.針對巡察反饋“黨內政治生活不嚴肅”問題。
(1)執行“三重一大”決策制度不嚴格。
整改情況:一是認真學習“三重一大”民主決策制度,增強黨員干部紀律意識和規矩意識。二是嚴格執行“三重一大”民主決策制度。2023年所有“三重一大”事項均提交公司黨委會集體決策,全年共召開黨委會29次,研究“三重一大”事項284項。三是嚴格落實“一把手”末位表態制度,黨委會審定事項均通過充分醞釀、討論,參會人員逐一表態,黨委書記匯總表態情況,并堅持少數服從多數的原則進行決策,確保了黨對國有企業的領導。
(2)議事權責邊界不清。
整改情況:一是修訂了公司章程及公司制度,明確了董事會、黨委會、總經理辦公會、監事會議事規則,重新界定了決策權限范圍,防止董事會、黨委會、總經理辦公會界線不清,總經理辦公會研究黨建工作等問題。二是選任董事會秘書。明確專人負責規范收集整理董事會、黨委會、總經理辦公會會議記錄。三是按照公司章程規定召開監事會。2023年召開監事會2次,對公司重大事項決策開展討論、研究,進行監督。四是2023年召開董事會8次,均按要求邀請監事列席會議,切實履行監事職責。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(3)組織生活不嚴肅。
整改情況:一是開展專題學習。黨委中心組專題學習了《中國共產黨廉潔自律準則》《縣以上黨和國家機關黨員領導干部民主生活會若干規定》等廉政法律法規,為開好民主生活會打下思想基礎。二是認真開展談心談話。2022年以案促改專題民主生活會、2022年度專題民主生活會以及2023年巡察整改專題民主生活會前,黨委書記與班子成員、班子成員之間均開展談心談話,交換思想和問題,達到了統一思想、增進團結、互相監督、共同提高的目的。三是圍繞學習主題及時查擺問題。黨委書記親自撰寫班子對照檢查材料,班子成員深刻反思各自工作生活中的問題和不足,認真撰寫個人對照檢查材料,做到見人、見事、見思想。四是民主生活會方案、會議材料、班子及班子成員對照檢查材料,均經黨委書記親自審核,通過后方才召開會議,確保了問題查找全面、剖析有深度、措施有力度。
整改進度:完成整改并長期堅持。
14.針對巡察反饋“基層黨建工作薄弱”問題。
(1)對黨建工作重視不夠。
整改情況:一是堅持黨對國企工作的領導,2023年,公司黨委共研究黨建工作13次,始終做到黨建工作與業務工作同安排同部署同落實,推動了黨建工作與業務工作深度融合。二是制定黨建工作要點,對年度黨建工作作出了安排部署。三是公司黨委秉持以高質量黨建引領高質量發展的理念,規范開展基層黨支部書記年度述職、組織生活會、三會一課等組織生活。四是常態化開展督促檢查,每季度對黨建工作進行考核,納入年終績效,確保黨建工作落地落實。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(2)黨組織設置不規范。
整改情況:一是加強學習。黨委會組織學習了《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》,堅持和加強黨的全面領導。同時,積極與縣委組織部、縣教體局商討,規范了各黨支部建設、管理事宜。二是根據瀘縣教工委發《關于瀘縣二中實驗學校黨支部升格為黨委的批復》精神,瀘縣二中實驗學校黨支部升格為瀘縣二中實驗學校黨委,縣教體局和學校進一步明確了黨委班子成員及黨員教育管理分工。三是規范開展三會一課、黨員轉接等工作,嚴格黨員教育管理,提升黨員黨性修養,提升支部戰斗堡壘和黨員先鋒模范作用。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(3)依規選人用人意識不強。
整改情況:一是加強理論學習。黨委會組織學習了《中國共產黨黨支部工作條例》,并按規定規范開展黨建相關工作。二是對下屬五個黨支部進行重組,對各黨支部書記及委員進行了調整。三是嚴格按《中國共產黨黨支部工作條例》《中國共產黨基層組織選舉工作條例》要求,建立換屆臺賬,規范開展黨組織換屆等相關工作。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(4)帶“病”評先評優。
整改情況:一是加強理論學習。各黨支部召開黨員大會,組織學習了《中國共產黨黨內功勛榮譽表彰條例》,明確了黨內功勛榮譽表彰相關規定。二是責令相關人員退回獎勵資金。三是規范評先評優流程,嚴格按照《中國共產黨黨內功勛榮譽表彰條例》要求,規范開展評先評優及表彰活動。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(5)黨費收繳意識不強。
整改情況:一是各黨支部分別學習了《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》,進一步規范黨建及黨費收繳工作。 二是各支部認真清理黨費收繳情況,對不足部分進行了補繳,并報上級主管單位。三是開展黨費收繳情況督導。集團黨委每季度對黨建包含黨費收繳情況進行督促檢查考核,促進支部規范化標準化建設。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(6)日常監督不到位。
整改情況:一是強化理論學習。黨委會組織學習了人事管理相關制度。二是免去相關人員職務,薪酬按對應崗位作相應調整。三是規范干部選任程序。明確了中層及以上管理人員任職條件、選拔程序及要求,并將紀檢、法務審查作為報名參與竟聘的前置條件,嚴格遵照考察、公示、黨委會研究、任前公示、任命等程序,避免帶病提拔等現象再次發生。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(7)黨員發展不規范。
整改情況:一是開展發展黨員業務培訓。公司組織黨務工作人員、各黨支部支委委員開展了發展黨員業務培訓,進一步提升黨務干部的業務能力和業務水平;公司領導班子學習了《發展黨員工作細則》,明確了黨委班子成員要對黨員轉正、發展進行逐個審議和表決。二是公司黨委堅持“慎重發展、均衡發展”的原則,按照黨章規定的黨員標準,始終把政治標準放在首位,嚴把發展黨員“入口關”和“審查關”,2023年發展黨員3名,均經過黨委會逐一討論、表決,嚴格落實審核、審批流程。三是印發《黨建工作聯系點制度》,明確每個支部一名聯系領導,聯系領導每年至少一次到聯系支部講黨課,經常性到支部指導檢查相關工作,督促黨支部開展規范化、標準化建設。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(8)組織生活有償化。
整改情況:一是責令相關人員退還獎勵費用。二是加強對黨員學習督導,提高員工學習積極性。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(9)形式主義依然存在。
整改情況:一是各黨支部認真學習了《中國共產黨支部工作條例》,強化了各黨支部全體黨員思想素質,提升了黨務工作人員業務水平。二是集團黨委對各黨支部“三會一課”等組織生活開展季度督查和考核,并列入年終績效。三是相關黨支部分別召開黨員大會,經辦人員作深刻檢討,對經辦人員進行批評教育。
整改進度:完成整改并長期堅持。
四、移交的問題線索和交辦信訪件辦理情況
縣委第三巡察組在巡察期間交辦群眾信訪件1件,立行立改移交問題1件,均已按要求進行調查核實并回復當事人,已將相關調查核實情況報縣委第三巡察組。
五、鞏固和深化巡察整改的工作打算
(一)深化全面從嚴治黨,落實黨委主體責任。此次巡察反饋的意見及問題,深刻具體的指出了匯興公司黨委在推進落實主體責任方面的不足,指明了下一步的工作重點方向,匯興公司黨委將以此次巡察為契機,進一步提高政治站位,強化“四個意識”,深入落實全面從嚴治黨要求,切實把主體責任放在心上、扛在肩上、抓在手上,全面“舉一反三”,持續深入開展問題整改,切實補齊短板,堅決踐行全面從嚴治黨的政治要求。
(二)認真落實巡察要求,持續抓好整改落實。匯興公司黨委堅持目標不變、力度不減,進一步強化問題導向,增強政治意識,緊緊抓住反饋問題,持續推進整改,確保高標準、高質量完成整改任務。對已完成的整改任務,主動抓好“回頭看”,切實鞏固整改成果,防止問題反彈;對需要長期堅持的整改事項,堅持常抓不懈,持續推動。
(三)鞏固深化整改成果,建立長效工作機制。認真研究制定問題整改措施,按照鞏固提示、問責問效、科學有序的思路抓好整改。同時更加注重治本,在建立長效機制上下功夫,結合巡察反饋問題對公司內控制度進一步修改完善,力爭做到解決一個問題、堵塞一個漏洞、形成一套機制,著力構建公開透明、科學合理、運轉有效的長效機制。堅持抓早抓小、防微杜漸,用好監督執紀四種形態,對員工的問題早發現、早提醒,以持續有力的監督檢查傳導執紀壓力,確保各項制度落實見效。
以上整改情況,歡迎廣大黨員干部進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話:0830—8806515;郵政信箱:瀘縣玉蟾街道玉蟾大道西段226號;電子郵箱:hxgs8806515@163.com。
中共瀘州匯興投資集團有限公司委員會
2024年4月29日